证券代码：605006证券简称：山东玻纤公告编号：2024-026山东玻纤集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  2.重要内容提示：本次会议是否有否决计划：无一、会议举行和到会状况(一)股东大会举行的时刻：2024年5月16日(二)股东大会举行的地址：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼榜首会议室(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：1、到会会议的股东和代理人人数152、到会会议的股东所持有表决权的股份总数（股）413,002,0243、到会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的份额（%）67.5992(四)表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

  4.会议的到会人员、人数及招集、举行和表决方法契合《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规矩》等相关规矩，合法、有用。

  5.(五)公司董事、监事与董事会秘书的到会状况1、公司在任董事7人，到会6人,董事高大先生因作业原因未到会本次会议；2、公司在任监事5人，到会5人；3、董事会秘书到会本次会议；副总经理郭照恒先生因作业原因未列席本次会议，其他高管列席本次会议。

  6.二、计划审议状况(一)非累积投票计划1、计划称号：关于公司2023年度董事会作业陈述的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股412,890,14499.9729111,8800.027100.00002、计划称号：关于公司2023年度监事会作业陈述的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股412,890,14499.9729111,8800.027100.00003、计划称号：关于公司2023年度独立董事述职陈述的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股412,890,14499.9729111,8800.027100.00004、计划称号：关于公司2023年度财务决算陈述的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股412,890,14499.9729111,8800.027100.00005、计划称号：关于公司2023年年度陈述及其摘要的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股412,890,14499.9729111,8800.027100.00006、计划称号：关于公司2023年度利润分配计划的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股412,890,14499.9729111,8800.027100.00007、计划称号：关于公司续聘2024年度审计组织的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股412,890,14499.9729111,8800.027100.00008、计划称号：关于公司及子公司2024年度向银行请求授信额度及彼此做担保的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股412,890,14499.9729111,8800.027100.00009、计划称号：关于公司2023年度日常相关买卖执行状况及估计2024年度日常相关买卖的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股412,890,14499.9729111,8800.027100.0000(二)现金分红分段表决状况赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）持股5%以上普通股股东406,555,724100.000000.000000.0000持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000持股1%以下普通股股东6,334,42098.2644111,8801.735600.0000其间:市值50万以下普通股股东68,020100.000000.000000.0000市值50万以6,266,40098.2459111,8801.754100.0000上普通股股东(三)触及严重事项，5%以下股东的表决状况计划序号计划称号赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）6关于公司2023年度利润分配计划的计划408,02078.4804111,88021.519600.00007关于公司续聘2024年度审计组织的计划408,02078.4804111,88021.519600.00008关于公司及子公司2024年度向银行请求授信额度及彼此做担保的计划408,02078.4804111,88021.519600.00009关于公司2023年度日常相关买卖执行状况及估计2024年度日常相关买卖的计划408,02078.4804111,88021.519600.0000(四)关于计划表决的有关状况阐明上述计划，已获得到会会议股东及股东代表所持有用表决权股份总数的半数以上表决经过。

  7.计划6、7、8、9对独自或算计持有公司5%以下股份的股东或授权代表独自计票。

  8.三、律师见证状况1、本次股东大会见证的律师业务所：北京市中伦（青岛）律师业务所律师：石鑫、刘妍妮2、律师见证定论定见：公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《证券法》等有关规矩法令、行政法规和《公司章程》的相关规矩；到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用；本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

  10.山东玻纤集团股份有限公司董事会2024年5月17日上网公告文件经鉴证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书报备文件经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议 重要内容提示： 一、会议举行和到会状况 (一)股东大会举行的时刻：2024年5月16日 (二)股东大会举行的地址：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼榜首会议室 (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况： (四)表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

  11.(五)公司董事、监事与董事会秘书的到会状况 二、计划审议状况 (一)非累积投票计划 1、计划称号：关于公司2023年度董事会作业陈述的计划 2、计划称号：关于公司2023年度监事会作业陈述的计划 3、计划称号：关于公司2023年度独立董事述职陈述的计划 4、计划称号：关于公司2023年度财务决算陈述的计划 5、计划称号：关于公司2023年年度陈述及其摘要的计划 6、计划称号：关于公司2023年度利润分配计划的计划 7、计划称号：关于公司续聘2024年度审计组织的计划 8、计划称号：关于公司及子公司2024年度向银行请求授信额度及彼此做担保的计划 9、计划称号：关于公司2023年度日常相关买卖执行状况及估计2024年度日常相关买卖的计划 (二)现金分红分段表决状况 (三)触及严重事项，5%以下股东的表决状况 (四)关于计划表决的有关状况阐明 三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师业务所：北京市中伦（青岛）律师业务所 2、律师见证定论定见：。

  新凤鸣：新凤鸣集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券受托办理业务陈述（2023年度）

  灿芯股份：灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的检查定见

  立达信：关于立达信物联科技股份有限公司2023年年度股东大会的法令定见书

  万里扬：浙江六和律师业务所关于浙江万里扬股份有限公司2023年度股东大会的法令定见书

  嘉友世界：北京市康达律师业务所关于嘉友世界物流股份有限公司2023年年度股东大会的法令定见书

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